Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО НПО «Химавтоматика»
АО НПО «Химавтоматика» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания: «25» июня 2025 г. 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7, холл 1-го этажа;
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании «22» июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» июня 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, привилегированные акции типа А.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме: не предусмотрено.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2024 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.
- Об утверждении новой редакции Устава Общества.
- Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров можно ознакомиться с 04 июня 2025 года по рабочим, выходным и праздничным дням с 10-00 до 16-00 по адресу: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, стр. 5 (проходная), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chimavtomatika.ru. Также информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.
В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору Общества: Акционерному обществу «РТ-Регистратор», адрес официального сайта https://rtreg.ru, а также по адресу регистратора: 119049, г. Москва ул. Донская, 13, тел.: +7 (495) 640-58-20.
Совет директоров АО НПО «Химавтоматика»